با توجه به پیشرفت روزافزون و اقبال عمومی و استفاده مردم از رمز ارز ها و انجام عملیات و تراکنش های بانکی در این بستر به علت مزایای خاصی که دارد و در این مقال نمی گنجد، باعث می شود که بعضاً معایب و خطرات آن را نادیده بگیریم که پولشویی از طریق رمزارز ها…

پولشویی یا به عبارت دیگر money laundering  و در معنای تحت الفظی ، پول شسته شده یا پول تمیزهم نامیده میشود. اما معنای تحت الفظی این واژه از معنای حقیقی آن بسیار دور است. در حقیقت شاید بتوان گفت این اصطلاح کنایه ای است که برای این مورد استفاده می شود.

یکی از جرایم مالی بسیار شایع و پرسابقه در نظام قضایی کیفری کشور ما بزه خیانت در امانت است که در ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جرم انگاری شده