جرائم بانکی

جرائم بانکی

[us_image image="32876" align="center" size="us_100_100_crop"][us_separator size="custom" height="20px"]قراردادهای بانکی ابطال قراردادهای بانکی دعاوی قراردادهای بانکی دعاوی ارزی دعاوی ضمانتنامه های بانکی اجرائیات ثبت دعاوی اسناد و املاک رهنی دعاوی چک و سفته...

جرم پولشویی از طریق رمزارز ها

با توجه به پیشرفت روزافزون و اقبال عمومی و استفاده مردم از رمز ارز ها و انجام عملیات و تراکنش های بانکی در این بستر به علت مزایای خاصی که دارد و در این مقال نمی گنجد، باعث می شود که بعضاً معایب و خطرات آن را نادیده بگیریم که پولشویی از طریق رمزارز ها از مهم ترین این جرایم می باشد.

جرم پول شویی

پولشویی یا به عبارت دیگر money laundering  و در معنای تحت الفظی ، پول شسته شده یا پول تمیزهم نامیده میشود. اما معنای تحت الفظی این واژه از معنای حقیقی آن بسیار دور است. در حقیقت شاید بتوان گفت این اصطلاح کنایه ای است که برای این مورد استفاده می شود.

خیانت در امانت

یکی از جرایم مالی بسیار شایع و پرسابقه در نظام قضایی کیفری کشور ما بزه خیانت در امانت است که در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جرم انگاری شده